你好，我是某公安局
请问您是XXX吗
您因涉嫌非法洗黑钱
我们现在需要您配合我们调查
当对方准确报出你的身份信息
你会作何感想？
而且对方会要求你在调查期间
不得向任何人透露调查信息
更有甚者要求你签署一份
“国家二级保密协议”
到这里，你是否闻到一丝熟悉的味道？
没错！
这是！
冒充\”公检法\”诈骗的惯用套路
国家反诈中心
留学生们注意啦！警惕冒充公检法诈骗#刑侦利剑守护平安
诈骗分子的手越深越长
伸向了出国留学群体
他们远离家乡、身处境外
更容易相信这类谎言
真实案例
澳门一在读女大学生接到诈骗电话，被告知自己涉嫌违法犯罪，需要转账交保证金才能避免牢狱之灾。
涉世未深的王同学在恐惧中深陷对方精心策划的骗局，并在4天内陆续转了300万元，直到一周后才意识到被骗。
01
谎称包裹被海关拦截，内含护照
在澳门读大学的王同学接到了一个自称是某物流公司的客服电话。对方开口就准确报出王同学的姓名、身份证号等信息。
称她的名下有一个包裹在上海机场被查扣，里面有他人的身份证和护照，如在两小时内不处理，将会被限制出入境。在外只身一人的王同学当场就懵了，连忙问对方如何处理。
对方提出帮她把电话转接到“公安局”负责案件的“杨警官”。王同学向“杨警官”说明情况后，“杨警官”告知其因案件重大，要求她立即进行单人隔离，找一间酒店住下来再联系。
02
伪造案件材料，进行深度恐吓
王同学按指示到横琴找了一间公寓住下后，对方让她下载指定聊天软件，并在上面接受“线上调查”。
突然，“杨警官”严肃了起来，声称王同学涉及一起重大跨国洗钱案，要求马上到上海接受调查。
随后，“杨警官”发来“警官证”的照片和“检察院”的刑拘、批捕等文书，称这起跨国洗钱案十分重大，目前犯罪团伙主要成员均已到案。
王同学顿感遭遇晴天霹雳，反复跟对方解释自己只是一名学生，没有参与案件。
对方称，他们也相信王同学是清白的，但是她必须配合调查，且不能跟任何家人朋友说及此事，否则家人朋友构成“包庇罪”，一样要被逮捕。
王同学不敢告诉父母，表示会配合调查，并按照对方要求将护照等证件拍给了对方，同时每天及时汇报自己的生活学习动态。
03
轮番上阵，要求转账
过了两天，“杨警官”说给王同学争取了取保候审机会，但是要交保证金，具体金额让她联系“检察官”。
“检察官”跟王同学说，按她涉嫌的罪名，要交将100万以上的保证金，待全部“清查”完毕后，3日内将资金原路返还。
“检察官”告诉他，如果跟父母提及此案，就立即逮捕王同学，其父母也要被抓。与此同时，“检察官”还给王同学出招，让她跟父母说这是留学需要的学费。
于是王同学就以此为理由向父母要了100万元，并转到对方指定银行账户。过了一天，“检察官”说案件有新进展，100万元保证金不够，得再交130万。深信不疑的王同学又找父母要了钱，转过去。
接下来的几天，对方都以“保证金不足”为由，让王同学继续转账。短短4天，王同学一共给对方转了300万元。
直到一周后，王同学发现对方非但没退还资金，还被对方删除好友联系不上了。冷静思考后的王同学才知道自己被骗了。
骗术分析
冒充公检法诈骗的套路算不上新手法，但当骗子的魔爪伸向境外中国留学生时，不仅会造成大额钱财损失，也会让受害人遭受巨大的精神压力。
01
拨打目标（往往是身在异乡的留学生）电话，自称“物流快递”“电话运营商”“银行”“保险”“邮政”等客服人员，以“个人信息泄露”“涉嫌洗钱”“包裹藏毒”等理由，要求受害人配合“警方”办案。
02
告知受害人“警方电话”或直接电话转接至“某地公安局”，“办案警察”不断强调，案件涉及国家机密，不得向任何人透露信息，要求受害人保持联络，否则就会对受害人进行通缉或遣返回国，并冻结其资产。
03
“通缉令”“警官证”齐上阵，要求受害人下载社交软件，向受害人发送虚假警官证、逮捕令，或者让受害人点开“网站”，查看“通缉令”，使受害人陷入恐慌，对骗子的话深信不疑。
04
诱骗受害人进行“资金清查”或交取保候审保证金，要求受害人转账至所谓的“安全账户”，从而诈骗钱财。
诈骗分子主要利用留学生远离父母独自在外求学，人生地不熟，甚至与内地存在时差和沟通不顺畅的空子，制造紧张氛围，恐吓留学生来实施诈骗。
留学生由于社会经验不足，又身处国外，孤立无援，往往就轻易落入对方一环扣一环的陷阱。
吴中意识防提醒您
1陌生号码来电，以涉嫌违法犯罪、协助调查为由，主动将电话转接到“公安机关”的，都是诈骗！
2公安机关没有电话笔录，不会通过短信、网络发送“逮捕令、协查令”，更不会以各种名义要求缴纳保证金、转账至安全账户等。
3留学生接到任何“公检法单位”的可疑电话，请提高警惕，可通过官方信息联系当地中国使领馆或向国内警方核实求助。
4留学生家长如遭遇可疑情况，请拨打96110咨询求助；发现被骗，请第一时间保留相关证据并立即拨打110报警。
来源：吴中意识防
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