谁能想到，一名呼风唤雨的富二代留学生，竟然因为一次意外诉讼，被曝光了。
23岁的中国留学生小于（Jerry Yu）是典型的“富二代”。他在康州读预科，平时住在800万美元的曼哈顿豪华公寓里，而事件起因就是去年他以600多万美元的价格收购了克萨斯州一家比特币矿场，成为了大股东，结果这场收购出了点小状况。
据纽约时报报道，小于同学大手笔买下了德州查宁(Channing)加密货币矿场，成为了最大股东。
但查宁加密货币矿场的购买并不是以美元结算的，而是透过加密货币，交易过程不但匿名化，还直接绕道了国内的境外转帐，避免任何人得知金流来源。
文中指出，加密币的高度保密性，就使得这份交易也处于保密下，交易者能绕开美国银行系统，躲过联邦主管机关监督，同时也能跳过中国对于资金外流的各种管制措施。总之，只要有钱，这钱就可以四处流动，无人能够监管。
因为传统的现金交易，这样庞大的首款项目银行是一定要过问现金来源的，也会向财政部门报告，但是小于同学用加密币结算，又是一个仅有281人的德州空城，所以一切都进行的很顺利。
购买这座价值600万美元的矿场使用了具有匿名性的加密货币
但为什么最后又被捅出来了呢？
原来是小于同学的承包商因为一笔款项收不到，所以提起了一连串诉讼，才导致背后大股东的交易手法被法庭披露。但小于同学的矿场的投资纪录，只能追踪到加密货币交易平台币安(Binance)为止，交易透过泰达币(Tether)在境外完成。不过，币安曾在11月承认违反美国洗钱防制法，并同意支付43亿美元的天价罚款。
据报道，购买矿机的资金来源引发了质疑。这笔交易涉及向属于一家加密货币经纪公司 FalconX 的钱包地址发送 633 万美元的泰勒币。然而，这些资金的来源仍未披露，只有处理该交易的交易所 Binance 知道。金融线索的这种不透明性是区块链分析中公认的问题，因为一旦资金到达中心化服务，追溯到个人就需要法律干预。
面对采访，于的律师Gavin Clarkson表示，公司遵守所有联邦、州及地方法规，包括银行法规，包商称未收到款项“毫无根据”。
Clarkson还说，其实对方（Crypton）才是欠钱的一方。律师已经对对方提告指控“严重疏失”，求偿75万元。
这么一大笔钱，双方的官司先撇下不说，就是这位于同学如此有钱，也让人好奇他的背景。
据悉，可查资料显示，于同学在纽约曼哈顿的豪华公寓是通用电气(General Electric)前首席执行长伊梅尔特(Jeffrey R. Immelt)手中买下的，价格不菲的同时，装修豪华。
位于东 58 街豪华公寓
据《泰晤士报》报道，在诉讼中，Crypton指责小于及家人\”不仅是中国公民，而且是身居高位的人物和有影响力的商业人物\”。
小于的律师Clarkson通过电子邮件告诉《泰晤士报》，针对小于的指控 \”毫无根据\”。
不过媒体进一步调查显示，在小于购买曼哈顿公寓抵押贷款上签字的人与一对已婚夫妇的名字一致，这对夫妇在中国公司拥有价值超过 1 亿美元的股份。他们的名字为于浩和孙晓英（Hao Yu ，Xiaoying Sun音译），他们可能就是小于同学的父母。纪录显示，矿场第二大股东为IMO Ventures以及代号“老于”的股东。
对于普通民众来说，开矿场加密币都是很遥远的事情，但事实上，这只是这个行业的冰山一角。
版权归原作者所有，删文请联系管理员。发布者：admin，转转请注明出处：https://www.blerks.com/28165.html
