学生当心被卷入洗钱风波！
联邦警察说，随着越来越多的外国公民从海外归来，洗钱者正在通过大学生从事肮脏的工作。
澳大利亚统计局的最新数据显示，该警告发出之际，1 月份有 59,000 名学生抵达澳大利亚，与 2022 年同月相比增加了 31,000 多人。
随着国际学生成群结队地返校，澳大利亚联邦警察担心一些人可能会找到一些工作机会，这些工作机会被认为是一种低门槛的简单的赚钱方式。
“目前已经确定来自许多不同国家的学生卷入了洗钱活动。”代理调查指挥官克雷格贝利斯表示。
“洗钱组织将招募学生以及他们认为有用的任何其他人，以便代表他们的犯罪客户转移资金。”
“随着边界的重新开放，犯罪团伙可能会从世界各地招募人员，帮助资金和贵重财产进出澳大利亚。”
“他们一直在寻找新人，他们认为这些人是可以牺牲的，可以被剥削的。”
据了解，澳大利亚每年通过各种方法“清理”价值数十亿澳元的脏现金，情报显示，学生和外国人被招募后，会让他们从一台自动取款机到另一台自动取款机进行大量存款。
2021 年，维多利亚警方揭露了墨尔本的一个高级洗钱集团。
据信，该集团购买了已返回中国的学生的银行账户和身份信息，以便他们可以将其用于存款。
然后他们将资金转换为加密货币，然后再转换为现金，届时资金将被洗“干净”。
“对人们来说，无论是否是学生，关键信息是任何参与洗钱的人都将面临严重的刑事后果。”
Bellis 指挥官呼吁大学建议学生谨慎对待轻松赚钱或代表他人开设银行账户的提议。
来源 ：https://www.blerks.com/subscribe/news/1/?sourceCode=HSWEB_WRE170_a_GGL&dest=https%3A%2F%2Fwww.heraldsun.com.au%2Fnews%2Fvictoria%2Fexpendable-students-targeted-by-money-laundering-syndicates%2Fnews-story%2F860784be4b7f3cd658e6a97cfea742f6&memtype=anonymous&mode=premium&v21=dynamic-low-control-score&V21spcbehaviour=append
【热议】
【重磅】
版权归原作者所有，删文请联系管理员。发布者：admin，转转请注明出处：https://www.blerks.com/4717.html
